Собрание акционеров

Собрание акционеров

AО “Самаркандское предприятие территориальных

электрических сетей”

 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Полное наименование эмитента: Акционерное общество “Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей”.

Местонахождение общества: г.Самарканд, ул. Гагарина, 151.

Адрес электронной почты: 1718000@uzbekenergo.uz

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2018 года.

Дата составления реестра акционеров общества для участия на годовом общем собрании акционеров - 22 июня 2018 года.

AО “Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей” сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2018 года в 11:00 ч. в административном здании общества.

Регистрация акционеров - участников собрания проводится с 10:00 ч. до 11:00 ч. по вышеуказанному адресу.

Повестка дня:

1.   Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2017 год.

2.   Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового Бизнес-плана развития общества на 2016 год».

3.   Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового Бизнес-плана развития общества на 2017 год».

4.   Заслушивание отчёта Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

5.   Рассмотрение заключения аудиторской организации общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

6.   Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2016 год.

7.   Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2017 год.

8.   Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

9.   Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

10.   Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества по итогам 2016 и 2017 года.

11.   Избрание членов Наблюдательного совета общества.

12.   Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

13.   Избрание руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

14.   Утверждение «Бизнес-плана развития общества на 2018 год».

15.   Определение аудиторской организации на 2018 год и предельного размера оплаты её услуг.

16.   Увеличение уставного фонд Общества путем выпуска дополнительных акций за счёт средств, направленных решениями Общих собраний акционеров на развитие производства.

17.   Утверждение Положения «О счетной комиссии общества»

18.   Об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Акционерам необходимо при себе иметь паспорт или удостоверение личности. Представителям акционеров необходимо при себе иметь доверенность заверенную в соответствии с действующим законодательством и документ, удостоверяющий личность.

Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, со дня опубликования настоящего объявления до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10.00 до 17.00, по адресу: г.Самарканд, ул. Гагарина, 151 или на официальном веб-сайте общества www.samarqandhet.uz.

Телефоны для справок: 0(366) 234-23-87.                                                                                                Наблюдательный совет